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TEMARIO DEL CURSO LEY ANTILAVADO DE DINERO:

• Definición, ANTECEDENTES.
• ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO.
• EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL Y SUS RECOMENDACIONES.
• PANORAMA GENERAL DE LA LEY.
• QUIEN TIENE QUE CUMPLIR CON LA LEY, OBLIGACIONES, COMPONENTES DE LA LEY, CONCEPTOS GENERALES.
• DE LAS SANCIONES APLICABLES Y REPERCUSIONES.
• NIVEL DE CUMPLIMIENTO CON LA NUEVA LEY DE LAVADO DE DINERO.
• PROGRAMA DE PREVENCIÓN - UN ENFOQUE práctico.
• TRANSITORIOS, LOS SIGUIENTES PASOS.